△ 视频：安徽破获特大倒卖身份证银行卡案 查获数千张身份证

　　安徽滁州警方最近破获一起特大非法买卖身份证、银行卡案，警方查获被盗用的身份证近4000张，冒用他人身份信息办理的银行卡800多张。

　　账户异常：两三个月交易金额达3亿多元

　　今年3月下旬，中国人民银行滁州中心支行向警方反映，当地一家商业银行开户的十多张银行卡账户交易异常。

　　滁州警方发现，这些账户的交易金额特别巨大，两三个月累计金额达到3亿多元；交易频率特别频繁，每个月走账上千次；交易时间特别诡异，都是在夜里，钱到账立马转走。

　　警方同时发现，这些异常账户的开户人来自全国各地，但这些人根本就没有在滁州的交通住宿等记录。警方认为，有可能是不法分子冒用他人身份信息在滁州办理银行卡。

　　顺藤摸瓜：警方一举抓获多地犯罪嫌疑人

　　经过缜密侦查，警方于4月2日将冒用他人信息办理银行卡的嫌疑人孙某、王某等5人抓获。从嫌疑人身上及车上，查获108张身份证和已经办理成功的21张银行卡。

△ 犯罪嫌疑人办理银行卡影像

　　孙某交代，他是通过网络联系从官某那里获得大量身份证件，再组织王某等人在安徽、江苏等地的银行网点，使用他人身份证办理银行卡，再将卡快递寄给官某。随后，警方在江苏昆山一处小区将官某抓获。

　　官某交代，他手里的大量身份证是从广州的宋某手里邮购而来。5月22日，滁州警方在广州将宋某抓获。在宋某的住所，查获了近3800张身份证。至此，这个特大非法买卖身份证、银行卡的犯罪团伙被警方彻底捣毁。

　　层层获利：银行卡开通网银功能价格翻十倍

　　案件中，犯罪嫌疑人收集身份证、办理银行卡、贩卖银行卡，全部通过网络和快递进行，形成了分工明确、层层获利的犯罪链条。

　　宋某交代，自己非法贩卖身份证已经多年，这些身份证是他在广州通过各种渠道收集来的。

　　警方对在宋某那里查获的身份证进行了核查，发现这些身份证大部分很有可能是遗失的，还有少部分随财物被抢、被盗后被丢弃。这些身份证被不法分子利用，甚至在广州一些民间早市，成了明码标价的“货物”。

△ 被查获的身份证铺满整张桌子

　　买来身份证后，宋某通过网络进行倒卖牟利。宋某称：“最初交易的时候是8元一张，现在涨到65元，这是批量的价，零卖是100元。”官某从宋某那里买来身份证，再交给孙某等人办理银行卡，并付给他们一定的酬劳。

　　警方查明，官某非法贩卖一张普通银行卡的价格为200~300元；而贩卖一张开通了网上银行功能的卡，价格则高达2000~3000元。

　　危害巨大：冒名银行卡成经济犯罪案件的工具

　　官某交代，他出售这些冒名开户的银行卡，从来不问买家的身份。

　　警方介绍，最近几年他们在侦办网络诈骗、网络赌博、洗钱等经济犯罪案件中，几乎每次都能发现被冒用身份的银行卡。

△ 犯罪嫌疑人办理大量冒名银行卡

　　除此之外，大批量冒用身份证办理的银行卡集中到一起，也为一些不法企业偷税逃税提供了便利。警方介绍，不法企业可以将收入打到这些银行卡上再转走，使工资成本增加，应纳税额减少。

　　目前，警方正在对相关线索进行深入追查。

　　系统漏洞：身份证管理及银行身份核实环节存短板

　　警方查获的近4000张身份证的登记地遍及全国，这些身份证虽然早已经离开了它们真正的主人，却仍然合法有效。

　　警方介绍，目前第二代身份证没有注销功能，因此丢失后即使挂失补办了，丢失的身份证仍可正常使用。

　　同时，犯罪嫌疑人能够利用他人身份证成功在银行开户，也暴露出银行监管方面的漏洞。我国实行个人银行账户实名制，存款人在开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效身份证明文件；银行有义务对个人开立银行账户进行审查，识别客户真实身份。

　　但本案中的犯罪嫌疑人交代，他们冒用身份在银行开户时，很少失手。正因为银行方面在开户审查流程中把关不严，身份验证流于形式，才让犯罪嫌疑人有了可乘之机。

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来源/央视新闻

本期监制/许强 周庆安 主编/张鸥

编辑/陈维

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